威脅情報

鏈上資金溯源風險評估

企業

鏈上資金流動透明卻複雜，交易所、金融機構與調查團隊在可疑充提、被盜追蹤與監管報送場景中，往往面臨跨鏈工具割裂、地址標籤滯後與證據鏈難沉澱等問題。GCSA ChainSight 面向合規、風控與調查團隊，提供多鏈地址畫像、資金流向可視化追蹤與風險實體標註，支援從 TxHash 或地址線索快速擴展 2–3 跳關聯網絡，識別混幣器、OTC 與制裁命中，並匯出可審計的合規調查報告。

20

公鏈支援

3-hop

關聯擴充

AML

規則對接

立即試用 返回生態產品
行業痛點

爲什麼現有做法不夠

  • 跨鏈追蹤工具割裂

    資金經橋與混幣器後路徑斷裂。

  • 地址標籤滯後

    新出現的熱錢包與惡意實體難以及時標註。

  • 合規報告格式不一

    監管與內部風控需要標準化證據鏈。

GCSA 方案

我們如何解決問題

  • 多鏈位址畫像

    聚合交易歷史、互動對手與標籤來源。

  • 資金流向視覺化

    時間軸 圖譜展示分層轉移路徑。

  • 風險實體標註

    對接製裁名單、駭客地址庫與自訂黑名單。

核心能力

產品能力模塊

GCSA ChainSight 是面向合規、風控與調查團隊的區塊鏈資金溯源與風險評估平台，支援多鏈地址畫像、資金流向可視化追蹤與風險實體標註，協助金融機構、交易所、Web3 項目與執法協作單位快速判斷鏈上資產來源與去向，識別混幣、過橋、暗池與已知風險實體關聯，支撐案件調查、AML 合規與事件響應。

多鏈地址畫像與實體標籤多跳資金流向可視化圖譜制裁命中與合規證據鏈匯出多鏈地址畫像與實體標籤多跳資金流向可視化圖譜制裁命中與合規證據鏈匯出
落地流程

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

典型場景

誰需要、在什麼情況下使用

交易所 AML 合規

儲值提現實時風險篩檢與事後調查。

專家諮詢

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說明您的業務場景、合規要求與時間窗口，聯盟顧問將提供定製化的方案建議與資源介紹。

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