威脅情報

機構級反洗錢引擎

企業

VASP、交易所與穩定幣發行方需要在每一筆鏈上充提與轉帳前完成風險判斷，並持續滿足 AML 監管對可追溯、可報送的要求。GCSA KYT 提供實時、可配置的反洗錢引擎：並行完成 KYT/KYA 篩查、實體標籤與制裁匹配、混幣器暴露分析，並輸出風險評分、工單與 STR 報告。

400M+

標籤地址

50+

公鏈覆蓋

STR

可審計報送

立即試用 返回生態產品
行業痛點

爲什麼現有做法不夠

  • 交易篩查滯後

    充值提現後才人工回溯，高風險資金已入帳。

  • 規則與轄區難統一

    多業務線、多地區 AML 策略分散，難以集中治理。

  • 報送證據鏈不完整

    監管要求 STR 與審計留痕，手工拼湊效率低。

GCSA 方案

我們如何解決問題

  • 實時 KYT/KYA 篩查

    交易接入即匹配 4 億+ 標籤地址與 1 萬+ 實體。

  • 可配置規則引擎

    按實體類別與司法轄區靈活定義評分與閾值。

  • 監控與 STR 輸出

    持續預警、分析師工單與可審計 STR 草稿。

核心能力

產品能力模塊

GCSA KYT 是面向大型機構的實時、可配置反洗錢引擎，可篩查鏈上交易與地址風險、追蹤資金關聯、持續預警並生成可審計回溯報告，服務 VASP、交易所、穩定幣發行方與金融機構，識別制裁、暗網、欺詐等高風險資金。

實體標籤與制裁篩查可配置風險評分引擎持續監控與 STR 報送實體標籤與制裁篩查可配置風險評分引擎持續監控與 STR 報送
落地流程

GCSA KYT 实时反洗钱接入

交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。

400M+标签地址库

  1. 交易与地址接入

    对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。

    覆盖 50+ 公链与主流稳定币

  2. 规则引擎配置

    按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。

    制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合

  3. 实时筛查与评分

    KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。

    10K+ 已知实体 · 毫秒级响应

  4. 工单与 STR 输出

    高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。

    支持分析师研判与监管报送模板

典型場景

誰需要、在什麼情況下使用

交易所與 VASP

充提實時篩查，滿足 FATF Travel Rule 與本地監管。

專家諮詢

希望進一步評估或推進對接？

說明您的業務場景、合規要求與時間窗口，聯盟顧問將提供定製化的方案建議與資源介紹。

立即聯繫

一般 1–2 個工作日回覆