Tình báo mối đe dọa

Đánh giá rủi ro truy nguồn vốn on-chain

Doanh nghiệp

Dòng tiền trên chuỗi minh bạch nhưng phức tạp. Sàn, tổ chức tài chính và đội điều tra trong các tình huống nạp rút khả nghi, truy vết tài sản bị đánh cắp và báo cáo cơ quan quản lý thường gặp công cụ xuyên chuỗi rời rạc, nhãn địa chỉ chậm và chuỗi bằng chứng khó tích lũy. GCSA ChainSight dành cho đội tuân thủ, kiểm soát rủi ro và điều tra, cung cấp hồ sơ địa chỉ đa chuỗi, theo dõi trực quan dòng tiền và gắn nhãn thực thể rủi ro. Từ TxHash hoặc manh mối địa chỉ có thể mở nhanh mạng liên quan 2–3 hop, nhận diện mixer, OTC và khớp trừng phạt, rồi xuất báo cáo điều tra tuân thủ có thể kiểm toán.

20+

Hỗ trợ chuỗi công khai

3-hop

Mở rộng liên kết

AML

Kết nối quy tắc

Dùng ngay Quay lại sản phẩm hệ sinh thái
Điểm nghẽn ngành

Vì sao cách làm hiện tại chưa đủ

  • Công cụ truy vết xuyên chuỗi rời rạc

    Đường đứt sau khi tiền qua cầu và mixer.

  • Nhãn địa chỉ chậm

    Ví nóng và thực thể độc hại mới xuất hiện khó gắn nhãn kịp thời.

  • Định dạng báo cáo tuân thủ không thống nhất

    Cơ quan quản lý và kiểm soát rủi ro nội bộ cần chuỗi bằng chứng chuẩn hóa.

Giải pháp GCSA

Chúng tôi giải quyết vấn đề như thế nào

  • Hồ sơ địa chỉ đa chuỗi

    Tổng hợp lịch sử giao dịch, đối tác tương tác và nguồn nhãn.

  • Trực quan hóa dòng tiền

    Dòng thời gian và đồ thị hiển thị đường chuyển phân tầng.

  • Gắn nhãn thực thể rủi ro

    Kết nối danh sách trừng phạt, kho địa chỉ hacker và danh sách đen tùy chỉnh.

Năng lực cốt lõi

Mô-đun năng lực sản phẩm

GCSA ChainSight là nền tảng truy nguồn vốn blockchain và đánh giá rủi ro cho đội tuân thủ, kiểm soát rủi ro và điều tra. Nền tảng hỗ trợ hồ sơ địa chỉ đa chuỗi, theo dõi trực quan dòng tiền và gắn nhãn thực thể rủi ro, giúp tổ chức tài chính, sàn giao dịch, dự án Web3 và đơn vị phối hợp thực thi pháp luật phán đoán nhanh nguồn và đích tài sản on-chain, nhận diện liên kết mixer, cầu, dark pool và thực thể rủi ro đã biết, phục vụ điều tra vụ việc, tuân thủ AML và ứng phó sự cố.

Hồ sơ địa chỉ đa chuỗi và nhãn thực thểĐồ thị trực quan dòng tiền nhiều bướcKhớp trừng phạt và xuất chuỗi bằng chứng tuân thủHồ sơ địa chỉ đa chuỗi và nhãn thực thểĐồ thị trực quan dòng tiền nhiều bướcKhớp trừng phạt và xuất chuỗi bằng chứng tuân thủ
Quy trình triển khai

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

Tình huống điển hình

Ai cần và dùng trong trường hợp nào

Tuân thủ AML của sàn

Sàng lọc rủi ro thời gian thực khi nạp rút và điều tra sau sự việc.

Tư vấn chuyên gia

Muốn đánh giá thêm hoặc thúc đẩy kết nối?

Nêu bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu tuân thủ và khung thời gian. Cố vấn liên minh sẽ đề xuất phương án và giới thiệu nguồn lực.

Liên hệ ngay

Thường phản hồi trong 1–2 ngày làm việc