Tình báo mối đe dọa

Động cơ chống rửa tiền cấp tổ chức

Doanh nghiệp

VASP, sàn và nhà phát hành stablecoin phải phán đoán rủi ro trước mỗi lần nạp, rút và chuyển trên chuỗi, đồng thời đáp ứng liên tục yêu cầu AML về truy vết và báo cáo. GCSA KYT cung cấp động cơ chống rửa tiền thời gian thực có thể cấu hình: sàng lọc KYT/KYA, khớp nhãn thực thể và trừng phạt, phân tích phơi nhiễm mixer chạy song song, rồi xuất điểm rủi ro, phiếu và báo cáo STR.

400M+

Địa chỉ gắn nhãn

50+

Phủ chuỗi công khai

STR

Báo cáo có thể kiểm toán

Dùng ngay Quay lại sản phẩm hệ sinh thái
Điểm nghẽn ngành

Vì sao cách làm hiện tại chưa đủ

  • Sàng lọc giao dịch chậm

    Chỉ truy ngược thủ công sau khi nạp rút; tiền rủi ro cao đã vào sổ.

  • Quy tắc và khu vực tài phán khó thống nhất

    Chính sách AML nhiều nghiệp vụ và khu vực phân tán, khó quản trị tập trung.

  • Chuỗi bằng chứng báo cáo không đầy đủ

    Cơ quan quản lý yêu cầu STR và dấu vết kiểm toán; ghép thủ công kém hiệu quả.

Giải pháp GCSA

Chúng tôi giải quyết vấn đề như thế nào

  • Sàng lọc KYT/KYA thời gian thực

    Khi giao dịch vào, hệ thống khớp ngay hơn 400 triệu địa chỉ gắn nhãn và hơn 10.000 thực thể.

  • Động cơ quy tắc cấu hình được

    Định nghĩa linh hoạt điểm và ngưỡng theo loại thực thể và khu vực tài phán.

  • Giám sát và xuất STR

    Cảnh báo liên tục, phiếu nhà phân tích và bản nháp STR có thể kiểm toán.

Năng lực cốt lõi

Mô-đun năng lực sản phẩm

GCSA KYT là động cơ chống rửa tiền thời gian thực, cấu hình được, dành cho tổ chức lớn. Động cơ sàng lọc rủi ro giao dịch và địa chỉ on-chain, truy liên kết dòng tiền, cảnh báo liên tục và tạo báo cáo truy vết có thể kiểm toán, phục vụ VASP, sàn giao dịch, đơn vị phát hành stablecoin và tổ chức tài chính, nhận diện dòng tiền rủi ro cao liên quan trừng phạt, dark web và gian lận.

Nhãn thực thể và sàng lọc trừng phạtĐộng cơ chấm rủi ro cấu hình đượcGiám sát liên tục và nộp STRNhãn thực thể và sàng lọc trừng phạtĐộng cơ chấm rủi ro cấu hình đượcGiám sát liên tục và nộp STR
Quy trình triển khai

GCSA KYT 实时反洗钱接入

交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。

400M+标签地址库

  1. 交易与地址接入

    对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。

    覆盖 50+ 公链与主流稳定币

  2. 规则引擎配置

    按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。

    制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合

  3. 实时筛查与评分

    KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。

    10K+ 已知实体 · 毫秒级响应

  4. 工单与 STR 输出

    高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。

    支持分析师研判与监管报送模板

Tình huống điển hình

Ai cần và dùng trong trường hợp nào

Sàn và VASP

Sàng lọc nạp rút thời gian thực, đáp ứng FATF Travel Rule và quy định địa phương.

Tư vấn chuyên gia

Muốn đánh giá thêm hoặc thúc đẩy kết nối?

Nêu bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu tuân thủ và khung thời gian. Cố vấn liên minh sẽ đề xuất phương án và giới thiệu nguồn lực.

Liên hệ ngay

Thường phản hồi trong 1–2 ngày làm việc