ข่าวกรองภัยคุกคาม

การประเมินความเสี่ยงจากการติดตามแหล่งเงินบนเชน

องค์กร

กระแสเงินบนเชนโปร่งใสแต่ซับซ้อน ตลาดแลกเปลี่ยน สถาบันการเงิน และทีมสืบสวนในสถานการณ์ฝากถอนที่น่าสงสัย การติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมย และการรายงานต่อผู้กำกับดูแล มักเจอเครื่องมือข้ามเชนที่แยกส่วน ป้ายกำกับที่อยู่ล้าหลัง และห่วงโซ่หลักฐานที่สะสมยาก GCSA ChainSight สำหรับทีมปฏิบัติตาม บริหารความเสี่ยง และสืบสวน ให้ภาพที่อยู่หลายเชน การติดตามกระแสเงินแบบเห็นภาพ และการกำกับเอนทิตีเสี่ยง ขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2–3 ฮอปจาก TxHash หรือเบาะแสที่อยู่ได้อย่างรวดเร็ว ระบุมิกเซอร์ OTC และการตรงกับรายการคว่ำบาตร แล้วส่งออกรายงานสืบสวนที่ตรวจสอบได้

20+

รองรับเชนสาธารณะ

3-hop

การขยายความเกี่ยวข้อง

AML

เชื่อมต่อกฎ

เริ่มใช้งานทันที กลับไปยังผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศ
จุดเจ็บปวดของอุตสาหกรรม

เหตุใดแนวทางปัจจุบันจึงไม่เพียงพอ

  • เครื่องมือติดตามข้ามเชนแยกส่วน

    เส้นทางขาดหลังจากเงินผ่านบริดจ์และมิกเซอร์

  • ป้ายกำกับที่อยู่ล้าหลัง

    ฮอตวอลเล็ตและเอนทิตีมุ่งร้ายที่เพิ่งปรากฏกำกับได้ทันยาก

  • รูปแบบรายงานการปฏิบัติตามไม่เหมือนกัน

    ผู้กำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงภายในต้องการห่วงโซ่หลักฐานที่เป็นมาตรฐาน

แนวทางของ GCSA

เราแก้ปัญหาอย่างไร

  • ภาพที่อยู่หลายเชน

    รวมประวัติธุรกรรม คู่สัญญาที่โต้ตอบ และแหล่งป้ายกำกับ

  • เห็นภาพกระแสเงิน

    ไทม์ไลน์ร่วมกับกราฟแสดงเส้นทางการโอนเป็นชั้น

  • กำกับเอนทิตีเสี่ยง

    เชื่อมรายการคว่ำบาตร คลังที่อยู่แฮ็กเกอร์ และบัญชีดำที่กำหนดเอง

ความสามารถหลัก

โมดูลความสามารถของผลิตภัณฑ์

GCSA ChainSight เป็นแพลตฟอร์มติดตามแหล่งเงินบล็อกเชนและประเมินความเสี่ยงสำหรับทีมกำกับดูแล ควบคุมความเสี่ยง และการสืบสวน รองรับภาพที่อยู่หลายเชน การติดตามทิศทางเงินแบบเห็นภาพ และการติดป้ายเอนทิตีเสี่ยง ช่วยสถาบันการเงิน ตลาดแลกเปลี่ยน โครงการ Web3 และหน่วยร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายตัดสินแหล่งที่มาและปลายทางของสินทรัพย์บนเชนได้อย่างรวดเร็ว ระบุความเชื่อมกับมิกเซอร์ บริดจ์ ดาร์กพูล และเอนทิตีเสี่ยงที่ทราบ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดี การปฏิบัติตาม AML และการตอบสนองเหตุการณ์

ภาพที่อยู่หลายเชนและป้ายเอนทิตีกราฟแสดงทิศทางเงินหลายช่วงการตรงกับรายการคว่ำบาตรและการส่งออกห่วงโซ่หลักฐานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาพที่อยู่หลายเชนและป้ายเอนทิตีกราฟแสดงทิศทางเงินหลายช่วงการตรงกับรายการคว่ำบาตรและการส่งออกห่วงโซ่หลักฐานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ขั้นตอนการนำไปใช้

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

สถานการณ์ทั่วไป

ใครต้องการ และใช้ในสถานการณ์ใด

การปฏิบัติตาม AML ของตลาดแลกเปลี่ยน

คัดกรองความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ตอนฝากถอน และการสืบสวนภายหลัง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการประเมินเพิ่มหรือเดินหน้าประสานงาน?

อธิบายบริบทธุรกิจ ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตาม และกรอบเวลา ที่ปรึกษาของพันธมิตรจะเสนอแนวทางและแนะนำทรัพยากรที่เหมาะกับคุณ

ติดต่อทันที

โดยทั่วไปตอบภายใน 1–2 วันทำการ