เอนจินต่อต้านการฟอกเงินระดับสถาบัน
องค์กรVASP ตลาดแลกเปลี่ยน และผู้ออกสเตเบิลคอยน์ต้องตัดสินความเสี่ยงก่อนฝาก ถอน และโอนทุกครั้งบนเชน และต้องตอบข้อกำหนด AML ด้านตรวจสอบย้อนกลับและรายงานได้อย่างต่อเนื่อง GCSA KYT เป็นเอนจินป้องกันการฟอกเงินแบบเรียลไทม์ที่ปรับค่าได้ ทำ KYT/KYA การจับคู่ป้ายกำกับเอนทิตีและรายการคว่ำบาตร และการวิเคราะห์การสัมผัสมิกเซอร์ไปพร้อมกัน แล้วส่งออกคะแนนความเสี่ยง ใบงาน และรายงาน STR
400M+
ที่อยู่ที่มีป้ายกำกับ
50+
ครอบคลุมเชนสาธารณะ
STR
การรายงานที่ตรวจสอบได้
เหตุใดแนวทางปัจจุบันจึงไม่เพียงพอ
การคัดกรองธุรกรรมช้า
ย้อนดูด้วยคนหลังฝากถอน เงินความเสี่ยงสูงเข้าบัญชีแล้ว
กฎและเขตอำนาจรวมกันยาก
นโยบาย AML ของหลายสายธุรกิจและหลายภูมิภาคกระจาย บริหารรวมศูนย์ได้ยาก
ห่วงโซ่หลักฐานสำหรับการรายงานไม่ครบ
ผู้กำกับดูแลต้องการ STR และร่องรอยการตรวจสอบ การประกอบด้วยมือจึงช้า
เราแก้ปัญหาอย่างไร
คัดกรอง KYT/KYA แบบเรียลไทม์
เมื่อธุรกรรมเข้ามา จะจับคู่ที่อยู่ที่มีป้ายกำกับกว่า 400 ล้านแห่งและเอนทิตีกว่า 10,000 รายการทันที
เอนจินกฎที่ปรับค่าได้
กำหนดคะแนนและเกณฑ์อย่างยืดหยุ่นตามประเภทเอนทิตีและเขตอำนาจศาล
เฝ้าระวังและส่งออก STR
แจ้งเตือนต่อเนื่อง ใบงานของนักวิเคราะห์ และร่าง STR ที่ตรวจสอบได้
โมดูลความสามารถของผลิตภัณฑ์
GCSA KYT เป็นเอนจินต่อต้านการฟอกเงินแบบเรียลไทม์และกำหนดค่าได้สำหรับสถาบันขนาดใหญ่ คัดกรองความเสี่ยงของธุรกรรมและที่อยู่บนเชน ติดตามความเชื่อมของเงิน แจ้งเตือนต่อเนื่อง และสร้างรายงานย้อนหลังที่ตรวจสอบได้ ให้บริการ VASP ตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ และสถาบันการเงิน เพื่อระบุเงินความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร ดาร์กเว็บ และการฉ้อโกง
GCSA KYT 实时反洗钱接入
交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。
交易与地址接入
对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。
覆盖 50+ 公链与主流稳定币
规则引擎配置
按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。
制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合
实时筛查与评分
KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。
10K+ 已知实体 · 毫秒级响应
工单与 STR 输出
高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。
支持分析师研判与监管报送模板
ใครต้องการ และใช้ในสถานการณ์ใด
ตลาดแลกเปลี่ยนและ VASP
คัดกรองฝากถอนแบบเรียลไทม์ ให้สอดคล้อง FATF Travel Rule และกฎท้องถิ่น
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ต้องการประเมินเพิ่มหรือเดินหน้าประสานงาน?
อธิบายบริบทธุรกิจ ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตาม และกรอบเวลา ที่ปรึกษาของพันธมิตรจะเสนอแนวทางและแนะนำทรัพยากรที่เหมาะกับคุณ
โดยทั่วไปตอบภายใน 1–2 วันทำการ