威胁情报

链上资金溯源风险评估

企业

链上资金流动透明却复杂，交易所、金融机构与调查团队在可疑充提、被盗追踪与监管报送场景中，往往面临跨链工具割裂、地址标签滞后与证据链难沉淀等问题。GCSA ChainSight 面向合规、风控与调查团队，提供多链地址画像、资金流向可视化追踪与风险实体标注，支持从 TxHash 或地址线索快速扩展 2–3 跳关联网络，识别混币器、OTC 与制裁命中，并导出可审计的合规调查报告。

20+

公链支持

3-hop

关联扩展

AML

规则对接

立即使用 返回生态产品
行业痛点

为什么现有做法不够

  • 跨链追踪工具割裂

    资金经桥与混币器后路径断裂。

  • 地址标签滞后

    新出现的热钱包与恶意实体难以及时标注。

  • 合规报告格式不一

    监管与内部风控需要标准化证据链。

GCSA 方案

我们如何解决问题

  • 多链地址画像

    聚合交易历史、交互对手与标签来源。

  • 资金流向可视化

    时间轴 + 图谱展示分层转移路径。

  • 风险实体标注

    对接制裁名单、黑客地址库与自定义黑名单。

核心能力

产品能力模块

GCSA ChainSight 是面向合规、风控与调查团队的区块链资金溯源与风险评估平台，支持多链地址画像、资金流向可视化追踪与风险实体标注，帮助金融机构、交易所、Web3 项目与执法协作单位快速判断链上资产来源与去向，识别混币、过桥、暗池与已知风险实体关联，支撑案件调查、AML 合规与事件响应。

多链地址画像与实体标签多跳资金流向可视化图谱制裁命中与合规证据链导出多链地址画像与实体标签多跳资金流向可视化图谱制裁命中与合规证据链导出
落地流程

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

典型场景

谁需要、在什么情况下使用

交易所 AML 合规

充值提现实时风险筛查与事后调查。

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