威胁情报

机构级反洗钱引擎

企业

VASP、交易所与稳定币发行方需要在每一笔链上充提与转账前完成风险判断，并持续满足 AML 监管对可追溯、可报送的要求。GCSA KYT 提供实时、可配置的反洗钱引擎：并行完成 KYT/KYA 筛查、实体标签与制裁匹配、混币器暴露分析，并输出风险评分、工单与 STR 报告。

400M+

标签地址

50+

公链覆盖

STR

可审计报送

立即使用 返回生态产品
行业痛点

为什么现有做法不够

  • 交易筛查滞后

    充值提现后才人工回溯，高风险资金已入账。

  • 规则与辖区难统一

    多业务线、多地区 AML 策略分散，难以集中治理。

  • 报送证据链不完整

    监管要求 STR 与审计留痕，手工拼凑效率低。

GCSA 方案

我们如何解决问题

  • 实时 KYT/KYA 筛查

    交易接入即匹配 4 亿+ 标签地址与 1 万+ 实体。

  • 可配置规则引擎

    按实体类别与司法辖区灵活定义评分与阈值。

  • 监控与 STR 输出

    持续预警、分析师工单与可审计 STR 草稿。

核心能力

产品能力模块

GCSA KYT 是面向大型机构的实时、可配置反洗钱引擎，可筛查链上交易与地址风险、追踪资金关联、持续预警并生成可审计回溯报告，服务 VASP、交易所、稳定币发行方与金融机构，识别制裁、暗网、欺诈等高风险资金。

实体标签与制裁筛查可配置风险评分引擎持续监控与 STR 报送实体标签与制裁筛查可配置风险评分引擎持续监控与 STR 报送
落地流程

GCSA KYT 实时反洗钱接入

交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。

400M+标签地址库

  1. 交易与地址接入

    对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。

    覆盖 50+ 公链与主流稳定币

  2. 规则引擎配置

    按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。

    制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合

  3. 实时筛查与评分

    KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。

    10K+ 已知实体 · 毫秒级响应

  4. 工单与 STR 输出

    高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。

    支持分析师研判与监管报送模板

典型场景

谁需要、在什么情况下使用

交易所与 VASP

充提实时筛查，满足 FATF Travel Rule 与本地监管。

专家咨询

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