Risikan ancaman

Penilaian risiko penjejakan sumber dana on-chain

Perusahaan

Aliran dana on-chain telus tetapi kompleks. Bursa, institusi kewangan dan pasukan siasatan dalam senario deposit-pengeluaran yang mencurigakan, penjejakan aset dicuri dan pelaporan pengawal selia sering berdepan alat rentas rantaian yang berpecah, label alamat yang ketinggalan serta rantaian bukti yang sukar dikumpul. GCSA ChainSight untuk pasukan pematuhan, kawalan risiko dan siasatan menyediakan profil alamat berbilang rantaian, penjejakan visual aliran dana dan penandaan entiti berisiko. Daripada TxHash atau petunjuk alamat, rangkaian berkaitan boleh dikembangkan pantas 2–3 hop, mengenal pasti mixer, OTC dan padanan sekatan, kemudian mengeksport laporan siasatan pematuhan yang boleh diaudit.

20+

Sokongan rantaian awam

3-hop

Pengembangan perkaitan

AML

Integrasi peraturan

Guna sekarang Kembali ke produk ekosistem
Masalah utama industri

Mengapa amalan sedia ada tidak mencukupi

  • Alat penjejakan rentas rantaian berpecah

    Laluan terputus selepas dana melalui jambatan dan mixer.

  • Label alamat ketinggalan

    Dompet panas dan entiti berniat jahat yang baru muncul sukar ditanda tepat pada masanya.

  • Format laporan pematuhan tidak seragam

    Pengawal selia dan kawalan risiko dalaman memerlukan rantaian bukti yang diseragamkan.

Pendekatan GCSA

Cara kami menyelesaikan masalah

  • Profil alamat berbilang rantaian

    Mengagregat sejarah transaksi, pihak lawan interaksi dan sumber label.

  • Visualisasi aliran dana

    Garis masa dan graf memaparkan laluan pemindahan berlapis.

  • Penandaan entiti berisiko

    Menyambungkan senarai sekatan, pangkalan alamat penggodam dan senarai hitam tersuai.

Keupayaan teras

Modul keupayaan produk

GCSA ChainSight ialah platform penjejakan sumber dana blockchain dan penilaian risiko untuk pasukan pematuhan, kawalan risiko dan siasatan. Ia menyokong profil alamat berbilang rantai, penjejakan visual aliran dana dan pelabelan entiti berisiko, membantu institusi kewangan, bursa, projek Web3 dan unit kerjasama penguatkuasaan menilai sumber serta destinasi aset on-chain dengan cepat, mengenal pasti kaitan mixer, jambatan, dark pool dan entiti berisiko yang diketahui, bagi siasatan kes, pematuhan AML dan tindak balas insiden.

Profil alamat berbilang rantai dan label entitiGraf visual aliran dana berbilang lompatanPadanan sekatan dan eksport rantaian bukti pematuhanProfil alamat berbilang rantai dan label entitiGraf visual aliran dana berbilang lompatanPadanan sekatan dan eksport rantaian bukti pematuhan
Aliran pelaksanaan

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

Senario tipikal

Siapa yang memerlukannya dan dalam situasi apa

Pematuhan AML bursa

Penapisan risiko masa nyata semasa deposit-pengeluaran dan siasatan selepas kejadian.

Perundingan pakar

Ingin menilai lanjut atau meneruskan penyelarasan?

Terangkan konteks perniagaan, keperluan pematuhan dan jangka masa. Penasihat perikatan akan mencadangkan pelan dan memperkenalkan sumber.

Hubungi sekarang

Biasanya dibalas dalam 1–2 hari bekerja