Risikan ancaman

Enjin anti pengubahan wang haram peringkat institusi

Perusahaan

VASP, bursa dan penerbit stablecoin mesti menilai risiko sebelum setiap deposit, pengeluaran dan pemindahan on-chain, serta terus memenuhi syarat AML supaya boleh dijejak dan dilaporkan. GCSA KYT menyediakan enjin anti pengubahan wang haram masa nyata yang boleh dikonfigurasi: penapisan KYT/KYA, padanan label entiti dan sekatan serta analisis pendedahan mixer berjalan selari, kemudian mengeluarkan skor risiko, tiket dan laporan STR.

400M+

Alamat berlabel

50+

Liputan rantaian awam

STR

Pelaporan yang boleh diaudit

Guna sekarang Kembali ke produk ekosistem
Masalah utama industri

Mengapa amalan sedia ada tidak mencukupi

  • Penapisan transaksi lewat

    Penelusuran manual baru dilakukan selepas deposit-pengeluaran; dana berisiko tinggi sudah masuk.

  • Peraturan dan bidang kuasa sukar disatukan

    Dasar AML pelbagai barisan perniagaan dan wilayah tersebar, sukar ditadbir secara berpusat.

  • Rantaian bukti pelaporan tidak lengkap

    Pengawal selia memerlukan STR dan jejak audit; penyusunan manual tidak cekap.

Pendekatan GCSA

Cara kami menyelesaikan masalah

  • Penapisan KYT/KYA masa nyata

    Apabila transaksi masuk, sistem terus memadankan 400 juta+ alamat berlabel dan 10,000+ entiti.

  • Enjin peraturan yang boleh dikonfigurasi

    Skor dan ambang ditakrif secara fleksibel mengikut kelas entiti dan bidang kuasa.

  • Pemantauan dan output STR

    Amaran berterusan, tiket penganalisis dan draf STR yang boleh diaudit.

Keupayaan teras

Modul keupayaan produk

GCSA KYT ialah enjin anti pengubahan wang haram masa nyata dan boleh dikonfigurasi untuk institusi besar. Ia menyaring risiko transaksi dan alamat on-chain, menjejaki perkaitan dana, memberi amaran berterusan dan menjana laporan penjejakan yang boleh diaudit, untuk VASP, bursa, penerbit stablecoin dan institusi kewangan, bagi mengenal pasti dana berisiko tinggi berkaitan sekatan, dark web dan penipuan.

Label entiti dan saringan sekatanEnjin skor risiko yang boleh dikonfigurasiPemantauan berterusan dan penghantaran STRLabel entiti dan saringan sekatanEnjin skor risiko yang boleh dikonfigurasiPemantauan berterusan dan penghantaran STR
Aliran pelaksanaan

GCSA KYT 实时反洗钱接入

交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。

400M+标签地址库

  1. 交易与地址接入

    对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。

    覆盖 50+ 公链与主流稳定币

  2. 规则引擎配置

    按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。

    制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合

  3. 实时筛查与评分

    KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。

    10K+ 已知实体 · 毫秒级响应

  4. 工单与 STR 输出

    高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。

    支持分析师研判与监管报送模板

Senario tipikal

Siapa yang memerlukannya dan dalam situasi apa

Bursa dan VASP

Penapisan deposit-pengeluaran masa nyata untuk memenuhi FATF Travel Rule dan peraturan tempatan.

Perundingan pakar

Ingin menilai lanjut atau meneruskan penyelarasan?

Terangkan konteks perniagaan, keperluan pematuhan dan jangka masa. Penasihat perikatan akan mencadangkan pelan dan memperkenalkan sumber.

Hubungi sekarang

Biasanya dibalas dalam 1–2 hari bekerja