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온체인 자금 추적 & 위험 평가

기업

체인의 자금 흐름은 투명하지만 복잡합니다. 규정 준수 조사 및 위험 제어에는 주소 정보 및 위험 점수에 대한 크로스체인 추적이 필요합니다. 온체인 자금 추적 제품은 다중 체인 시각적 추적, 개체 주석 및 AML 규칙 도킹을 지원하여 의심스러운 거래에서 실행 가능한 결론을 내리는 데 걸리는 시간을 단축합니다.

20

퍼블릭 체인 지원

3홉

관련 확장

AML

규칙 도킹

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업계 과제

현행 체계의 한계

  • 크로스체인 추적 도구 조각화

    브리지와 믹서를 통과한 후 자금의 경로가 끊어졌습니다.

  • 주소 라벨 지연

    새로운 핫 지갑과 악의적인 개체는 적시에 라벨을 지정하기가 어렵습니다.

  • 규정 준수 보고 형식은 다양합니다.

    감독 및 내부 위험 통제에는 표준화된 증거 체인이 필요합니다.

GCSA 접근법

문제 해결 방식

  • 다중 체인 주소 초상화

    거래 내역, 대화형 상대방 및 태그 소스를 집계합니다.

  • 자본 흐름 시각화

    계층적 전송 경로를 보여주는 타임라인 다이어그램

  • 위험 실체 라벨링

    제재 목록, 해커 주소 데이터베이스, 맞춤형 블랙리스트와 연결됩니다.

핵심 역량

제품 역량 모듈

컴플라이언스 및 AML 분석을 위한 블록체인 자금 흐름 추적 및 위험 스코어링

멀티체인 주소 프로파일링자금 흐름 시각화위험 엔티티 라벨링멀티체인 주소 프로파일링자금 흐름 시각화위험 엔티티 라벨링
구현

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

적용 사례

대상 및 적용 시점

Exchange AML 규정 준수

충전 및 탈퇴를 위한 실시간 위험성 점검 및 사후 조사를 실시합니다.

전문가 상담

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상황, 컴플라이언스 요구사항, 일정을 공유해 주시면 다음 단계를 안내해 드립니다.

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일반적 응답 시간: 영업일 기준 1–2일