기관급 자금세탁 방지 엔진
기업VASP, 거래소, 스테이블코인 발행자는 온체인 입출금과 이체 전에 위험을 판단하고, 추적과 보고가 가능한 AML 요건을 계속 충족해야 합니다. GCSA KYT는 실시간으로 설정할 수 있는 자금세탁 방지 엔진입니다. KYT/KYA 선별, 엔티티 라벨과 제재 대조, 믹서 노출 분석을 병렬로 수행하고 위험 점수, 티켓, STR 보고서를 냅니다.
400M+
라벨 주소
50+
퍼블릭 체인 범위
STR
감사 가능한 보고
현행 체계의 한계
거래 선별이 늦습니다
입출금 뒤에 사람이 역추적하면 고위험 자금은 이미 입금되어 있습니다.
규칙과 관할을 맞추기 어렵습니다
여러 사업과 지역의 AML 정책이 흩어져 중앙 거버넌스가 어렵습니다.
보고 증거 사슬이 불완전합니다
규제는 STR과 감사 흔적을 요구하지만, 수작업으로 맞추면 비효율적입니다.
문제 해결 방식
실시간 KYT/KYA 선별
거래가 들어오면 4억 개 이상의 라벨 주소와 1만 개 이상의 엔티티에 바로 맞춥니다.
설정 가능한 규칙 엔진
엔티티 유형과 관할에 따라 점수와 임계값을 유연하게 정의합니다.
모니터링과 STR 출력
지속 경고, 분석가 티켓, 감사 가능한 STR 초안.
제품 역량 모듈
GCSA KYT는 대형 기관을 위한 실시간·구성 가능한 자금세탁 방지 엔진입니다. 온체인 거래와 주소 위험을 선별하고, 자금 연관을 추적하며, 지속적으로 경고하고 감사 가능한 추적 보고서를 만듭니다. VASP, 거래소, 스테이블코인 발행사, 금융기관을 위해 제재, 다크웹, 사기 등 고위험 자금을 식별합니다.
GCSA KYT 实时反洗钱接入
交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。
交易与地址接入
对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。
覆盖 50+ 公链与主流稳定币
规则引擎配置
按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。
制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合
实时筛查与评分
KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。
10K+ 已知实体 · 毫秒级响应
工单与 STR 输出
高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。
支持分析师研判与监管报送模板
대상 및 적용 시점
거래소와 VASP
입출금을 실시간 선별해 FATF Travel Rule과 현지 규제를 충족합니다.
전문가 상담
평가 또는 다음 단계를 진행할 준비가 되셨나요?
상황, 컴플라이언스 요구사항, 일정을 공유해 주시면 다음 단계를 안내해 드립니다.
일반적 응답 시간: 영업일 기준 1–2일