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オンチェーン資金トレース & リスク評価

企業

チェーン上の資金の流れは透明ですが、複雑です。コンプライアンス調査とリスク管理には、アドレスポートレートとリスクスコアのクロスチェーン追跡が必要です。オンチェーンのファンドトレーサビリティ製品は、マルチチェーンの視覚的追跡、エンティティの注釈、AML ルールのドッキングをサポートし、疑わしい取引から実用的な結論までの時間を短縮します。

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パブリックチェーンのサポート

3ホップ

関連する拡張子

AML

ルールのドッキング

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業界の課題

現状では不十分な理由

  • クロスチェーン追跡ツールの断片化

    資金の流れは橋とミキサーを通過した後に遮断されました。

  • 宛名ラベルの遅れ

    新しいホットウォレットや悪意のある存在をタイムリーにラベル付けするのは困難です。

  • コンプライアンスレポートの形式はさまざまです

    監督と内部リスク管理には、標準化された一連の証拠が必要です。

GCSA アプローチ

課題解決の方法

  • マルチチェーンアドレスのポートレート

    トランザクション履歴、インタラクティブな取引相手、タグ ソースを集約します。

  • 資本の流れの可視化

    階層的な転送パスを示すタイムライン図。

  • リスクエンティティのラベル付け

    制裁リスト、ハッカーアドレスデータベース、カスタムブラックリストと接続します。

コア能力

製品能力モジュール

コンプライアンスと AML 分析のためのブロックチェーン資金フロートレースとリスクスコアリング

マルチチェーンアドレスプロファイリング資金フロー可視化リスクエンティティラベリングマルチチェーンアドレスプロファイリング資金フロー可視化リスクエンティティラベリング
導入プロセス

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

ユースケース

対象者と活用タイミング

Exchange AML コンプライアンス

リアルタイムのリスクスクリーニングとチャージと引き出しのための事後調査。

エキスパートコンサルティング

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背景、コンプライアンス要件、スケジュールをお知らせください — アドバイザーが次のステップを整理します。

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