機関向け AML エンジン
企業VASP、取引所、ステーブルコイン発行者は、オンチェーンの入出金と送金の前にリスクを判断し、追跡と届出ができるAML要件を満たし続ける必要があります。GCSA KYTはリアルタイムで設定可能なマネーロンダリング対策エンジンです。KYT/KYAスクリーニング、エンティティラベルと制裁の照合、ミキサー露出分析を並行し、リスクスコア、チケット、STRレポートを出力します。
400M+
ラベル付きアドレス
50+
パブリックチェーンのカバレッジ
STR
監査可能な届出
現状では不十分な理由
取引スクリーニングが遅い
入出金の後に人手で遡ると、高リスク資金はすでに入金されています。
ルールと管轄を揃えにくい
複数の事業と地域のAML方針が分散し、集中統治が困難です。
届出の証拠連鎖が不完全
規制はSTRと監査証跡を求めますが、手作業の組み立ては非効率です。
課題解決の方法
リアルタイムのKYT/KYAスクリーニング
取引が接続されると、4億超のラベル付きアドレスと1万超のエンティティに即座に照合します。
設定可能なルールエンジン
エンティティ種別と法域に応じてスコアと閾値を柔軟に定義します。
監視とSTR出力
継続的な警告、アナリストのチケット、監査可能なSTR草案。
製品能力モジュール
GCSA KYT は大規模機関向けのリアルタイムで設定可能な AML エンジンです。オンチェーン取引とアドレスのリスクをスクリーニングし、資金の関連を追跡し、継続的に警告し、監査可能な追跡レポートを生成します。VASP、取引所、ステーブルコイン発行者、金融機関に向け、制裁、ダークウェブ、詐欺などの高リスク資金を識別します。
GCSA KYT 实时反洗钱接入
交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。
交易与地址接入
对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。
覆盖 50+ 公链与主流稳定币
规则引擎配置
按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。
制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合
实时筛查与评分
KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。
10K+ 已知实体 · 毫秒级响应
工单与 STR 输出
高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。
支持分析师研判与监管报送模板
対象者と活用タイミング
取引所とVASP
入出金をリアルタイムにスクリーニングし、FATF Travel Ruleと現地規制に応えます。
エキスパートコンサルティング
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