Intelijen ancaman

Penilaian risiko penelusuran dana on-chain

Perusahaan

Aliran dana on-chain transparan tetapi rumit. Bursa, lembaga keuangan, dan tim investigasi pada skenario setor-tarik yang mencurigakan, pelacakan aset curian, dan pelaporan regulator sering menghadapi alat lintas chain yang terpecah, label alamat yang tertinggal, serta rantai bukti yang sulit diakumulasi. GCSA ChainSight untuk tim kepatuhan, pengendalian risiko, dan investigasi menyediakan profil alamat multi-chain, pelacakan visual aliran dana, dan penandaan entitas berisiko. Dari TxHash atau petunjuk alamat, jaringan terkait dapat diperluas cepat 2–3 hop, mengenali mixer, OTC, dan kecocokan sanksi, lalu mengekspor laporan investigasi kepatuhan yang dapat diaudit.

20+

Dukungan chain publik

3-hop

Perluasan keterkaitan

AML

Integrasi aturan

Gunakan sekarang Kembali ke produk ekosistem
Titik masalah industri

Mengapa praktik yang ada belum cukup

  • Alat pelacakan lintas chain terpecah

    Jalur terputus setelah dana melewati bridge dan mixer.

  • Label alamat tertinggal

    Hot wallet dan entitas jahat yang baru muncul sulit ditandai tepat waktu.

  • Format laporan kepatuhan tidak seragam

    Regulator dan pengendalian risiko internal membutuhkan rantai bukti yang terstandardisasi.

Pendekatan GCSA

Bagaimana kami menyelesaikan masalah

  • Profil alamat multi-chain

    Mengagregasi riwayat transaksi, pihak lawan interaksi, dan sumber label.

  • Visualisasi aliran dana

    Linimasa dan graf menampilkan jalur transfer berlapis.

  • Penandaan entitas berisiko

    Menghubungkan daftar sanksi, basis alamat peretas, dan daftar hitam kustom.

Kemampuan inti

Modul kemampuan produk

GCSA ChainSight adalah platform penelusuran dana blockchain dan penilaian risiko untuk tim kepatuhan, pengendalian risiko, dan investigasi. Platform mendukung profil alamat multi-rantai, pelacakan visual aliran dana, dan pelabelan entitas berisiko, membantu lembaga keuangan, bursa, proyek Web3, dan mitra penegak hukum menilai asal serta tujuan aset on-chain, mengenali keterkaitan mixer, jembatan, dark pool, dan entitas berisiko yang diketahui, untuk investigasi kasus, kepatuhan AML, dan respons insiden.

Profil alamat multi-rantai dan label entitasGraf visual aliran dana multi-lompatanKecocokan sanksi dan ekspor rantai bukti kepatuhanProfil alamat multi-rantai dan label entitasGraf visual aliran dana multi-lompatanKecocokan sanksi dan ekspor rantai bukti kepatuhan
Alur penerapan

GCSA ChainSight 链上溯源调查

TxHash 线索扩展 3-hop 关联网络，输出 FATF 合规可提交的追踪报告。

40+支持 EVM 与非 EVM 链

  1. 线索批量导入

    TxHash、地址列表、金额阈值规则与制裁名单交叉比对。

    支持 ETH/BSC/TRON/Solana 等

  2. 3-hop 图扩展

    追踪对手方资金流向，聚类 Tornado/Cyclone 等混币器出口。

    实体标签库含 10万+ 已知地址

  3. 风险行为评分

    制裁命中、黑客标签、钓鱼模式与异常 gas 行为综合打分。

    可导出 Chainalysis/Elliptic 兼容格式

  4. 合规报告生成

    时间线、证据截图、资金流向图与监管报送模板一键导出。

    支持中英双语 SAR 模板

Skenario umum

Siapa yang membutuhkan dan dalam situasi apa

Kepatuhan AML bursa

Penyaringan risiko waktu nyata saat setor-tarik dan investigasi setelah kejadian.

Konsultasi ahli

Ingin menilai lebih lanjut atau melanjutkan penjajakan?

Jelaskan konteks bisnis, kebutuhan kepatuhan, dan jangka waktu. Penasihat aliansi akan menyusun saran dan pengenalan sumber daya.

Hubungi sekarang

Umumnya dibalas dalam 1–2 hari kerja