Intelijen ancaman

Mesin anti pencucian uang tingkat institusi

Perusahaan

VASP, bursa, dan penerbit stablecoin harus menilai risiko sebelum setiap setoran, penarikan, dan transfer on-chain, serta terus memenuhi syarat AML agar dapat dilacak dan dilaporkan. GCSA KYT menyediakan mesin anti pencucian uang waktu nyata yang dapat dikonfigurasi: penyaringan KYT/KYA, pencocokan label entitas dan sanksi, serta analisis paparan mixer berjalan paralel, lalu menghasilkan skor risiko, tiket, dan laporan STR.

400M+

Alamat berlabel

50+

Cakupan chain publik

STR

Pelaporan yang dapat diaudit

Gunakan sekarang Kembali ke produk ekosistem
Titik masalah industri

Mengapa praktik yang ada belum cukup

  • Penyaringan transaksi terlambat

    Penelusuran manual baru dilakukan setelah setor-tarik; dana berisiko tinggi sudah masuk.

  • Aturan dan yurisdiksi sulit disatukan

    Kebijakan AML banyak lini bisnis dan wilayah tersebar, sehingga tata kelola terpusat sulit.

  • Rantai bukti pelaporan tidak lengkap

    Regulator mensyaratkan STR dan jejak audit; penyusunan manual tidak efisien.

Pendekatan GCSA

Bagaimana kami menyelesaikan masalah

  • Penyaringan KYT/KYA waktu nyata

    Saat transaksi masuk, sistem langsung mencocokkan 400 juta+ alamat berlabel dan 10.000+ entitas.

  • Mesin aturan yang dapat dikonfigurasi

    Skor dan ambang didefinisikan fleksibel menurut kelas entitas dan yurisdiksi.

  • Pemantauan dan keluaran STR

    Peringatan berkelanjutan, tiket analis, dan draf STR yang dapat diaudit.

Kemampuan inti

Modul kemampuan produk

GCSA KYT adalah mesin anti pencucian uang waktu nyata dan dapat dikonfigurasi untuk institusi besar. Mesin menyaring risiko transaksi dan alamat on-chain, menelusuri keterkaitan dana, memberi peringatan berkelanjutan, dan menghasilkan laporan penelusuran yang dapat diaudit, bagi VASP, bursa, penerbit stablecoin, dan lembaga keuangan, untuk mengenali dana berisiko tinggi terkait sanksi, dark web, dan penipuan.

Label entitas dan penyaringan sanksiMesin skor risiko yang dapat dikonfigurasiPemantauan berkelanjutan dan pelaporan STRLabel entitas dan penyaringan sanksiMesin skor risiko yang dapat dikonfigurasiPemantauan berkelanjutan dan pelaporan STR
Alur penerapan

GCSA KYT 实时反洗钱接入

交易接入 → 并行筛查 → 风险评分 → 持续监控与 STR 报告，满足 VASP 与稳定币发行人 AML 要求。

400M+标签地址库

  1. 交易与地址接入

    对接充值/提现、转账与 KYA 地址筛查 API 或批量导入。

    覆盖 50+ 公链与主流稳定币

  2. 规则引擎配置

    按实体类别、司法辖区与业务场景配置风险评分与阈值。

    制裁、暗网、OTC 等标签模块可组合

  3. 实时筛查与评分

    KYT/KYA 并行匹配实体标签、制裁名单与混币器暴露。

    10K+ 已知实体 · 毫秒级响应

  4. 工单与 STR 输出

    高风险交易自动预警，生成可审计回溯报告与 STR 草稿。

    支持分析师研判与监管报送模板

Skenario umum

Siapa yang membutuhkan dan dalam situasi apa

Bursa dan VASP

Penyaringan setor-tarik waktu nyata untuk memenuhi FATF Travel Rule dan regulasi lokal.

Konsultasi ahli

Ingin menilai lebih lanjut atau melanjutkan penjajakan?

Jelaskan konteks bisnis, kebutuhan kepatuhan, dan jangka waktu. Penasihat aliansi akan menyusun saran dan pengenalan sumber daya.

Hubungi sekarang

Umumnya dibalas dalam 1–2 hari kerja